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警示帳戶
解除警示帳戶流程
1
銀行通知設為警示帳戶
2
保留與詐騙集團的所有對話截圖
3
到警察局或地檢署應訊解釋原委
4
獲得不起訴處分書
持不起訴處分書向檢察官申請解除警示帳戶
5
稱自己因輸入密碼錯誤太多次卡片失效，要求借用帳戶收取客戶貨款，自己在遠端無卡提款
無卡提款
假裝是帥哥，稱要把重要文件交給你保管，寄送國際包裹，再由貨運公司聯絡告知要繳高額運費
領國際包裹
要先收運費
以法律事務所為名義，主動聯絡直播主，稱有侵害商標權，已經委由律師處理，要求和解金和律師費
智財蟑螂
透過管道取得未上市公司股東名單，與股東購買取得實體股票但不要求過戶，再持股票對其他人行騙
未上市股票
證券公司要為VIP會員節稅，所以要收購人頭帳戶
收購人頭帳戶
外國人要購買比特幣，需要你幫忙匯款
幫忙匯款
去便利商店下載合約書，說會有人匯錢進來，要求去領出後，再匯到另一個帳戶（郵局比較晚關門），或者交給特定人，無形中變成車手
線上申辦借款
要求美化帳戶
單純說要借用人頭帳戶
借用人頭帳戶
鎖定港澳馬人士有開設網路賣場者，說要買外國網路賣場的東西，需要有外國帳戶，要求以兌換外幣的方式代為匯款
代為購買外國商品（換匯）
裝潢到一半拿了錢就跑，之後再跟你小額和解
裝潢蟑螂
假裝要做家庭代工，需提供帳戶來受領代工費且購買材料，提供幾個帳戶就補助多少錢
匯補助金
有人誤匯款款項，要求領出還給特定人
歸還誤匯款款項
打工說去領包裹就好，變成收簿手
領包裹變收簿手
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